يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل:
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش جدید خود ایران را در کنار گینه و بنگلادش در رده‌های انتهایی جدول شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ قرار داد. یعنی ایران همچون دو سال گذشته در میان فاسدترین کشور‌ها قرار دارد. آن‌طور که سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش داده در سه سال گذشته هیچ پیشرفتی در مبارزه با فساد از جمله پولشویی و فساد سیاسی و اداری نداشته است.
کد خبر: ۳۸۶۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
بررسی نواقص لایحه اصلاحی؛
حسین ذبحی گفت: در سال ۱۳۷۶ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که تقریباً مجازات‌ها را تا حدی تغییر داد، اما همان کلیات را حفظ کرد. در سال ۱۳۸۹ تحولی در حوزه مواد مخدر نوظهور ایجاد شد و سبب شد تا الحاق مواد روان‌گردان مثل شیشه به قانون اضافه شود. بر اساس آن، شش ماده روان‌گردان از جمله آنفتامین، متاآنفتامین، ایکس و ... مشمول مجازات‌های شدید مثل هروئین و مرفین شدند. این اصلاح قانون به این دلیل بود که کشور دچار گسترش تولید و توزیع شیشه بود و باید با مجازات شدید با این مساله برخورد می‌شد. با تصویب قانون در سال ۸۹ و اصلاحات، این خواسته تا حدودی تأمین شد. این روند برخورد با مواد مخدر و روان‌گردان بود.
کد خبر: ۳۸۰۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
متهمان پرونده بانک سرمایه؛
الاخره حکم متهمان پرونده بانک سرمایه منتشر شد. در این میان حکم ده سال برای سید احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده رئیس وقت قوه قضاییه ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفت. چه اینکه در جلسات نخست نام خانوادگی او به نام «هاشمی» معرفی می‌شد تا کسی به ارتباط او با رئیس وقت قوه و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام پی نبرد، اما وقتی بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بانک سرمایه به دست رسانه‌ها رسید، معلوم شد که گستره فساد تا چه اندازه است.
کد خبر: ۳۷۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
آزادی ورود ارز یا محدویت با مقررات پولشویی ؟
داستان جالبی داریم. از یکطرف مصوب می کنیم که ارز نامحدود می تواند همراه مسافر خارجی وارد کشور شود و از طرف دیگر به قوانین و مقررات پولشویی می خواهیم وفادار باشیم. دوگانه جالبی که بدلیل شرایط خاص اقتصادی- سیاسی کشور امکان تحقق دارد اما در حوزه مصوبات قانونی، با پارادوکس مواجه هستیم.
کد خبر: ۳۷۶۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
پدیده‌هایی نوظهور؛
پول شو‌ها جرمشان در مخفی کردن منبع، ماهیت واقعی، محل نقل و انتقال و جابجایی مال نامشروع است تا کسی به غیرقانونی بودن آن پی نبرد. خوشبختانه قانون در سال ۱۳۸۶ این عمل را جرم دانسته است. اما مرتکبین پست شویی اشخاص یقه سفید، ذی نفوذ و صاحب اعتبار حکومتی بوده و غالبا ظاهری موجه و متنسک از خود به نمایش می‌گذارند و با مانور‌های فریبنده خویش چنین جلوه می‌دهند که پست و مقام، زخارف دنیاست و رغبتی به آن ندارند. همان‌ها هستند که در پشت صحنه قدرت، مبادرت به ارایش تیم سیاسی و اقتصادی کشور می‌نمایند و با کمال صد تاسف، قانون در خصوص جرم انگاری آن غفلت ورزیده و ساکت است.
کد خبر: ۳۷۰۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
دستگاه کارتخوان؛
ایران با بیش از ۹/۶ میلیون دستگاه کارتخوان، پس از چین رتبه دوم را در تعداد کارتخوانهای فروشگاهی دارد.
کد خبر: ۳۶۷۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
بازارساز‌ها یا صرافان خاص؟
مهم‌ترین کانون (صنفی) ارزی کشور به محل توزیع رانت حاصل برای افراد خاص تبدیل شده است و این افراد مورد اعتماد بانک مرکزی بودند که سود‌های هنگفتی به جیب زدند و در بازار ارز به عنوان بازارساز وارد می‌شدند.
کد خبر: ۳۴۵۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
انتخابات ۱۴۰۰؛
کمتر از دو هفته تا انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده و در این مدت، نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی به سمت تدبیر احتمالی رییس‌جمهور آینده در خصوص تعیین تکلیف اف‌ای‌تی‌اف است.
کد خبر: ۳۴۵۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۶
یک فعال بورس:
مهدی رباطی گفت: پس از خروج ایران از لیست سیاه FATF در بازار بورس، چند دسته از صنایع و به خصوص بخش‌های مالی بازار مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و همچنین شرکت‌های صادراتی و وارداتی همچون گروه فولادی‌ها، معدنی‌ها و خودروسازان از این تصمیم سود‌های زیادی خواهند برد.
کد خبر: ۳۲۷۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
جرم ثانویه؛
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد این کلمه است: پولشویی.
کد خبر: ۳۲۴۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
نظام مالیاتی ایران؛
ضعف مشهود نظام مالیات ستانی ممیز محور، کشور را دچار نوعی فساد ناشی از سلیقه گرایی کرده است. کم کارهای مشهود سازمان مالیاتی در استقرار سامانه یکپارچه با تاکید بر صندوق‌های فروشگاهی و تور مالیاتی در بازار‌های چندگانه، باعث شده تا از یکطرف شاهد فرار‌های مالیاتی بوده، فساد‌های مالیاتی افزایش یابد و فشار بر مودیان در روند پرداخت مالیات زیاد شود. آیا مدیران سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی، به این مهم اندیشیده اند؟ به نمونه‌هایی از بخشنامه‌های صادر شده نگاهی بیندازید و خودتان قضاوت کنید.
کد خبر: ۳۲۰۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
فساد مدیریتی
۱۰ متهم پرونده زمین خواری، اختلاس، ارتشاء، پولشویی و سرقت اسناد رسمی در شهرستان نظرآباد بازداشت شدند.
کد خبر: ۳۱۸۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
رنگ و لعابی برای پول کثیف؛
پولشویی عبارتست از تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمد‌های غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آن؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا درآمد‌های غیرقانونی خود از طرق مختلفی عمل می‌کنند و یکی از یکی از راحت‌ترین کار‌ها معامله و جابجایی پول از طریق رمزارز‌ها یا همان ارز‌های دیجیتال است.
کد خبر: ۳۱۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
بلاتکلیفی لوایح FATF در مجمع تشخیص؛
با تشدید تحریم‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام، دو لایحه از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند تا ایران بار دیگر به لیست سیاه این سازمان بازگردد.
کد خبر: ۳۱۴۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
خرید و فروش
خرید و فروش دستگاه کارتخوان بدون مجوز ممنوع است؛ بنابراین خرید و فروش دستگاه کارتخوان خارج از چرخه بانک‌ها موسسات مالی معتبری که اسامی آن‌ها اعلام شده است، ممنوع است.
کد خبر: ۳۱۲۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
مسعود پزشکیان:
مسعود پزشکیان نماینده تبریز با انتقاد از عدم تصویب لوایح پولشویی در کشور گفت: قدرت دست کسانی است که نمی‌گذارند این لوایح تصویب شود.
کد خبر: ۳۰۹۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ایران در لیست سیاه؛
در حالی که بسیاری از تحلیلگران که با عضویت ایران در کارگروه ویژه مالی FATF موافقند و نپیوستن به آن را به نوعی خودتحریمی می‌دانند، اما در مقابل مخالفانی همچون مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن به FATF را خودتحریمی می‌دانند.
کد خبر: ۳۰۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
مجلس یازدهم و خظ قرمزها؛
ماجرای «سفر خانوادگی برخی نمایندگان با هزینه شهرداری مشهد»، خبر تحویل «خودروی دناپلاس» و «واکسن آنفلوانزا» به نمایندگان مجلس ازجمله مباحثی بودند که در روزهای اخیر حاشیه‌ساز شدند و مورد اعتراض مردم قرار گرفتند.
کد خبر: ۳۰۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
مرکز پژوهش‌های مجلس:
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد یکی از مفسدان اقتصادی، یک فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
کد خبر: ۳۰۵۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
مصباحی مقدم اصلاح کنند
صحبت‌های استاد عزیمان، جناب مصباحی مقدم، متاسفانه به گونه ای، رکن جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد. ضمن تائید بخشی از فرمایشات، باید بیان داشت که جایگاه و کارکرد مجمع تشخیص نظام، وفق قانون مشخص شده و نمی‌تواند فراتر از قوای مجریه، قضائیه و مقننه باشد. بر این اساس، کارکرد تخصصی و خاص خودش را در نظام جمهوری اسلامی ایران و ساخت سیاسی کشور دارد.
کد خبر: ۳۰۴۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶